法人等の実質的支配者に係る情報の把握等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

📄概要

法人実質的支配者情報の把握に関する法律の新設に伴い、公証人法や犯罪収益移転防止法などの関係法令を一括して整備する法律案です。会社設立時の定款認証手続きや金融機関での本人確認など、既存の各種制度を新制度と整合させることで、実質的支配者情報の確認や活用を社会全体で円滑に運用できるようにルールを整えます。

📄詳細 (pros): 期待される効果

• 会社設立手続きや金融機関での取引確認など既存の制度を新法に合わせて整理することで、制度全体の整合性と実効性が高まると期待されています。
• 金融機関や専門職が犯罪収益の移転防止対策を講じる際、共通の基準に基づいて効率的かつ正確に確認業務を行えるようになるという指摘があります。
• 国全体で統一的な法体系を整えることで、不正な法人設立や口座開設を包括的に防ぎ、金融システムの安全性が向上するという見方があります。

📄詳細 (cons): 懸念される点

• 会社設立や定款認証などの手続きが複雑化し、起業や新規事業の立ち上げを躊躇させる要因になりかねないとの懸念があります。
• 金融機関や公証人などの実務担当者にとって確認業務の手間やシステム改修などの負担が増大するおそれがあるという指摘があります。
• 複数の法律にまたがる規制強化が一斉に行われることで、民間の取引現場に混乱が生じるのではないかとの慎重論があります。